Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру Метод включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к нему могут незаконные криптообменники
Потенциальная схема выглядит следующим образом. Юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на торгах неликвидные ценные бумаги. После этого цена данных активов разгоняется с помощью Telegram-каналов. Затем юрлицо передает бумаги физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, однако договор купли-продажи заключается. На следующем этапе розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, после чего продает, получая «легальный» доход, а затем выводит средства со счета. https://lenta.ru/news/2024/04/27/mosbirzha-rask...
Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру Метод включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к нему могут незаконные криптообменники
Потенциальная схема выглядит следующим образом. Юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на торгах неликвидные ценные бумаги. После этого цена данных активов разгоняется с помощью Telegram-каналов. Затем юрлицо передает бумаги физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, однако договор купли-продажи заключается. На следующем этапе розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, после чего продает, получая «легальный» доход, а затем выводит средства со счета. https://lenta.ru/news/2024/04/27/mosbirzha-rask...
Любопытно было бы узнать механизм передачи ценных бумаг от урлица физлицу за пределами биржевой торговли. Это же не нал, это записи в реестре. Нужен договор и оплата.
Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру Метод включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к нему могут незаконные криптообменники
Потенциальная схема выглядит следующим образом. Юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на торгах неликвидные ценные бумаги. После этого цена данных активов разгоняется с помощью Telegram-каналов. Затем юрлицо передает бумаги физлицу за пределами биржевой платформы. Реальной оплаты при этом не происходит, однако договор купли-продажи заключается. На следующем этапе розничный инвестор заводит средства на собственный брокерский счет, после чего продает, получая «легальный» доход, а затем выводит средства со счета. https://lenta.ru/news/2024/04/27/mosbirzha-rask...
Любопытно было бы узнать механизм передачи ценных бумаг от урлица физлицу за пределами биржевой торговли. Это же не нал, это записи в реестре. Нужен договор и оплата.
Любопытно было бы узнать механизм передачи ценных бумаг от урлица физлицу за пределами биржевой торговли. Это же не нал, это записи в реестре. Нужен договор и оплата.
причем в безналичной форме.
Может что-то типа договорного шорта с аффилированным лицом. Мне это сложно сообразить.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
